SEC指控NovaTech創(chuàng)始人涉嫌6.5億美元Crypto詐騙
美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）周一宣布，對(duì)NovaTech的創(chuàng)始人Cynthia和Eddy Petion提出指控，稱他們涉嫌實(shí)施龐氏騙局，非法獲利6.5億美元的crypto。
SEC指控稱，Petion夫婦將這一騙局偽裝成“加密資產(chǎn)投資計(jì)劃”和多層次營(yíng)銷（MLM）公司，主要針對(duì)2019年至2023年間的海地美國(guó)人。SEC沃斯堡地區(qū)辦事處主任埃里克·沃納（Eric Werner）表示，“NovaTech和其創(chuàng)始人給全球數(shù)以萬(wàn)計(jì)的受害者造成了巨大的損失。”
沃納進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，這類大規(guī)模的傳銷計(jì)劃需要營(yíng)銷人員的支持，SEC不僅追究主要策劃者的責(zé)任，還將追究那些通過(guò)非法招募受害者的相關(guān)人員。
在此之前，紐約總檢察長(zhǎng)Letitia James也已對(duì)NovaTech及其關(guān)聯(lián)公司AWS Mining提起訴訟，指控其經(jīng)營(yíng)非法傳銷。James指出，詐騙者從投資者手中抽走了高達(dá)10億美元的資金，其中包括來(lái)自紐約的11,000名投資者。
她表示：“這些crypto公司以移民和宗教社區(qū)為目標(biāo)，承諾提供財(cái)務(wù)自由，卻反而掠奪了他們的財(cái)富，摧毀了他們的儲(chǔ)蓄。”
根據(jù)SEC的投訴，NovaTech向投資者承諾高回報(bào)和資金安全，聲稱將資金投資于crypto和外匯市場(chǎng)。實(shí)際上大部分資金用于支付現(xiàn)有投資者和營(yíng)銷人員，數(shù)百萬(wàn)美元?jiǎng)t被Petion夫婦挪為己用。SEC指出，當(dāng)NovaTech最終倒閉時(shí)，大多數(shù)投資者無(wú)法撤回投資，造成重大損失。
盡管NovaTech涉嫌竊取數(shù)億美元的crypto，SEC的起訴書并未具體說(shuō)明這些資金涉及哪些crypto。
SEC還對(duì)多名NovaTech的營(yíng)銷人員提起訴訟，包括Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano和Marsha Hadley，指控他們?yōu)樵撚?jì)劃招募投資者。SEC表示，這些營(yíng)銷人員從NovaTech獲得了大量傭金，盡管在發(fā)現(xiàn)該公司的潛在風(fēng)險(xiǎn)后仍繼續(xù)招募投資者。
Zizi已經(jīng)部分同意支付10萬(wàn)美元的民事罰款以解決指控，等待法院批準(zhǔn)，但并未承認(rèn)或否認(rèn)SEC的指控。