接連被制裁 俄羅斯交易平臺(tái) Garantex 這三年做了什么？
作者：Lisa&Keywolf
2025年3月6日，Tether凍結(jié)俄羅斯受制裁交易所Garantex價(jià)值2800萬(wàn)美元的USDT，再次引發(fā)市場(chǎng)對(duì)穩(wěn)定幣凍結(jié)風(fēng)險(xiǎn)的廣泛關(guān)注。本文將圍繞Garantex的被制裁歷史、平臺(tái)資金管理策略及穩(wěn)定幣凍結(jié)的應(yīng)對(duì)措施，探討如何規(guī)避鏈上合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，確保資金安全。被制裁歷史
Garantex成立于2019年底，最初注冊(cè)于愛(ài)沙尼亞，主要提供法幣與Crypto的兌換服務(wù)。由于監(jiān)管環(huán)境變化，其主要業(yè)務(wù)很快轉(zhuǎn)移至莫斯科，并在聯(lián)邦大廈和圣彼得堡設(shè)立運(yùn)營(yíng)點(diǎn)，這些地點(diǎn)也是其他受制裁Crypto交易所（如SUEX、CHATEX）的聚集地。由于Garantex允許匿名交易，合規(guī)性較弱，逐漸成為黑客、勒索軟件團(tuán)伙和*非*法資金的重要通道，最終引發(fā)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的高強(qiáng)度審查。1.受到OFAC和FIU制裁
2022年2月，在愛(ài)沙尼亞金融情報(bào)部門(FIU)對(duì)Garantex進(jìn)行調(diào)查后，發(fā)現(xiàn)該交易所存在嚴(yán)重的違背反*洗*錢/反恐怖融資(AML/CFT)問(wèn)題，并與犯罪資金存在聯(lián)系，最終撤銷了Garantex的Crypto服務(wù)提供商許可證。盡管失去了愛(ài)沙尼亞牌照，Garantex仍通過(guò)其他手段為客戶提供服務(wù)。
2022年4月6日，美國(guó)財(cái)政部外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)宣布對(duì)Garantex實(shí)施制裁，指控該交易所涉嫌為*非*法交易、*洗*錢和其他犯罪活動(dòng)提供便利。在這次調(diào)查中，OFAC發(fā)現(xiàn)Garantex交易中有超過(guò)1億美元涉及*非*法行為者和暗網(wǎng)市場(chǎng)，包括俄羅斯勒索軟件即服務(wù)(RaaS)團(tuán)伙Conti的近600萬(wàn)美元和已被取締的暗網(wǎng)市場(chǎng)Hydra的近260萬(wàn)美元。OFAC還將三個(gè)與Garantex相關(guān)的錢包列入特別指定國(guó)民和被封鎖人員名單(SDNList)，禁止美國(guó)個(gè)人或機(jī)構(gòu)與其進(jìn)行交易。該行動(dòng)是美國(guó)政府打擊俄羅斯暗網(wǎng)市場(chǎng)Hydra的一部分。同日，德國(guó)執(zhí)法部門關(guān)閉Hydra，并沒(méi)收543枚Bitcoin（當(dāng)時(shí)價(jià)值約2500萬(wàn)美元）。
然而，隨著監(jiān)管升級(jí)，制裁的力度進(jìn)一步加大。2025年3月6日，穩(wěn)定幣發(fā)行方Tether凍結(jié)了約2800萬(wàn)美元的USDT，涉及多個(gè)Garantex關(guān)聯(lián)錢包。Garantex被迫暫停所有交易和提現(xiàn)，并在官網(wǎng)發(fā)布公告，警告俄羅斯用戶的USDT資產(chǎn)面臨風(fēng)險(xiǎn)。這一行動(dòng)緊隨歐盟2月26日發(fā)布的第16輪對(duì)俄羅斯制裁，Garantex因與受制裁的俄羅斯銀行關(guān)系密切，被直接列入制裁名單。
被制裁后Garantex如何管理自己的熱錢包
根據(jù)慢霧(SlowMist)旗下反*洗*錢追蹤分析系統(tǒng)MistTrack的地址標(biāo)簽數(shù)據(jù)分析顯示，在2022年4月受到OFAC的制裁后，Garantex采取了一系列措施來(lái)維持運(yùn)營(yíng)，其中最關(guān)鍵的一環(huán)是不斷地調(diào)整平臺(tái)熱錢包的資金管理策略，主要的變更歷史為：
2022年4月-2022年12月期間，Garantex平臺(tái)大約每個(gè)季度會(huì)更換一次熱錢包；
2022年12月-2023年2月期間，Garantex平臺(tái)大約每周會(huì)更換一次熱錢包；
2023年2月至今，Garantex平臺(tái)大約每?jī)商炀蜁?huì)更換一次熱錢包。
慢霧(SlowMist)旗下反*洗*錢追蹤分析系統(tǒng)MistTrack已積累超過(guò)100萬(wàn)個(gè)Garantex有關(guān)的錢包地址，內(nèi)部自研的標(biāo)簽數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)會(huì)對(duì)Garantex不斷變換的熱錢包地址進(jìn)行持續(xù)的特征識(shí)別和地址標(biāo)記。部分熱錢包地址的統(tǒng)計(jì)分析如下圖：
根據(jù)MistTrack的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年Tether凍結(jié)的USDT金額為540,195,442美元，Circle凍結(jié)的USDC金額為13,359,597美元。對(duì)于交易所、機(jī)構(gòu)、個(gè)人而言，如何降低穩(wěn)定幣被凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)，并在合規(guī)框架下保障資金安全，是當(dāng)前面臨的重要挑戰(zhàn)。
